Video om: Kravene i Hvidvaskloven til revisions- og bogføringsvirksomheder

Denne video er fra marts 2021, hvor Carsten H. Fohlmann, for en gruppe bogholdere, lavede en kort introduktion til hvilke krav der stilles til revisorer og bogholdere i Hvidvaskloven.

Carsten Hedegaard Fohlmann er uddannet Cand.merc.aud og driver bogførings-og revisorvirksomheden Contar ApS. Carsten er næstformand i Foreningen Danske Revisorer og står bl.a. bag deres medlemsværktøjer Hvidvaskpakken og Persondatapakken til overholdelse af de pågældende lovgivninger samt kvalitetssikringssystemet for godkendte revisorer – FDR-audit.

Carsten repræsenterer Foreningen Danske Revisorer i Finanstilsynets Hvidvaskforum+ og Revisorrådets hvidvaskarbejdsgruppe. Carsten har udviklet og vedligeholder Hvidvaskpakken for FDR-Foreningen Danske Revisorer og Cereda, samt afholder en kurser og workshops for medlemmerne af de to foreninger.

Carsten har skrevet en række artikler om revisorer og bogholderes overholdelse af Hvidvaskloven:

• Danske Revisorer, 06/2018 “Revisorerne skal have rene hænder”
• Danske Revisorer, 09/2019 “Vejledning til risikovurdering af din virksomhed”
• Danske Revisorer, 09/2019 “Implementering af 5. hvidvaskdirektiv i den danske lovgivning”
• Nyt Fra Din Revisor, 12/2019: “Din revisor er forpligtet til at underrette myndighederne om skattesnyd”